Grupo Financiero Crèdit Andorrà selecciona a NICE Actimize para fortalecer su estrategia global de soluciones contra el lavado de dinero

Confiando en la vasta experiencia AML global de NICE Actimize, Crèdit Andorrà está trabajando para proteger su red de instituciones del riesgo reputacional

Frente a las complejidades de las regulaciones globales, el Grupo Financiero Crèdit Andorrà ha seleccionado a NICE Actimize, una empresa NICE (Nasdaq: NICE) y líder en Gestión de Delitos Financieros Autónomos, para fortalecer su estrategia de soluciones contra el lavado de dinero. El grupo financiero Crèdit Andorrà, el banco de referencia en Andorra, integrará un conjunto de soluciones NICE Actimize contra el lavado de dinero en sus operaciones de delitos financieros con el fin de abordar con mayor eficacia las regulaciones mundiales contra el lavado de dinero. Las participaciones de Crèdit Andorrà incluyen instituciones financieras en Luxemburgo, Panamá y España, así como un agente de bolsa con sede en los Estados Unidos.

Entre las ofertas AML competitivas de NICE Actimize, Crèdit Andorrà eligió sus soluciones de Monitoreo de actividad sospechosa, Diligencia debida del cliente y Filtrado de listado de observación gracias a la profunda experiencia en la industria de NICE Actimize, su sólida visión e inversión continua y su compromiso con las tecnologías AML, incluidas la automatización inteligente y las capacidades de machine learning. La funcionalidad de NICE Actimize para CDD respalda la evaluación del ciclo de vida completo y la reevaluación del riesgo del cliente como parte de los requisitos reglamentarios de Conozca a su cliente (KYC), incluidas estructuras complejas de beneficiarios reales.

Christophe Canler, Director de Riesgos y Cumplimiento, Crèdit Andorrà

"Mantener nuestra reputación como banco de referencia es importante para Crèdit Andorrà, y con la reciente presión para cumplir con las regulaciones de la UE y EE.UU., y otros requisitos globales en materia de lavado de dinero, sabíamos que teníamos que trabajar con un líder de la industria para satisfacer las demandas de nuestras instituciones ubicadas en varios países. Andorra atrae a inversores de todo el mundo, lo que hace que sea aún más importante contar con un marco sofisticado que evalúe la incorporación de clientes y monitoree las transacciones de manera efectiva. Identificamos a NICE Actimize como el proveedor con las soluciones más efectivas en todas las áreas clave de la lucha contra el lavado de dinero, ofreciéndonos un plan sólido que ayudará a nuestras instituciones a crecer y adaptarse a las fluctuaciones futuras del mercado”.

Joe Friscia, Presidente, NICE Actimize

“NICE Actimize se complace en llevar la fortaleza del portafolio de soluciones contra el lavado de dinero y nuestro sólido plan de productos a la red de organizaciones de servicios financieros bajo la administración de Credit Andorra", indicó Joe Friscia, presidente de NICE Actimize. "A medida que los reguladores ajustan las normas en torno a la incorporación de los clientes y las entidades delictivas trabajan más duro, NICE Actimize se compromete a avanzar en sus soluciones contra el lavado de dinero. Aprovechando nuestra experiencia en soluciones avanzadas de análisis de transacciones y monitoreo, nuestro objetivo es aprovechar la inteligencia y la automatización para reducir el esfuerzo humano y el error, cumpliendo con los requisitos de los reguladores para detectar e informar esquemas sofisticados de delitos".

Al abordar complejidades tales como los abusos criminales del sistema financiero, los requisitos regulatorios, los altos costos de personal y los cambios drásticos en la tecnología, el enfoque de gestión de delitos financieros autónomos recientemente anunciado de NICE Actimize representa un cambio en la unificación y mitigación del riesgo mediante la utilización específica de big data, análisis avanzados en todas partes, inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos que en conjunto reducen el riesgo reputacional y manejan estos problemas de manera más efectiva.

Para obtener más información sobre las soluciones integradas contra el lavado de dinero de NICE Actimize, haga clic aquí.

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